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迪拜成功打击两大洗钱网络 涉案金额超过6.41亿迪拉姆
4 天前   浏览:80590   来源:菲社网

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菲社网专讯:迪拜执法部门近日宣布,成功破获两起国际洗钱大案,总涉案金额高达6.41亿迪拉姆。这两起案件涉及多国犯罪团伙,洗钱手段复杂,社会影响恶劣。
在第一起案件中,迪拜检察机关已将22名个人和两家公司起诉至刑事法院,其中包括1名阿联酋公民、21名英国籍人士、2名美国人和1名捷克公民。涉案的两家公司均由阿联酋公民持有。

被告被指控持有4.61亿迪拉姆的非法资金,同时涉嫌伪造并使用官方文件。调查发现,这些资金从英国转入阿联酋,通过两家本地公司作为“洗钱通道”,伪装为合法贸易收入以躲避监管。犯罪团伙使用虚假文件宣称资金来源为英国的正常商业活动,成功绕过了海关检查,最终将不法所得“合法化”。
第二起案件揭示了另一种洗钱方式——通过加密货币进行资金流转,涉案金额高达1.8亿迪拉姆。该案件牵涉30名嫌疑人和3家公司,犯罪团伙利用无证加密货币中介,在英国和迪拜之间进行非法资金转移。

据调查,主要嫌疑人包括2名印度人和1名英国人。他们试图通过虚假交易,将来自毒品交易、诈骗和逃税的不法所得进行洗白。这些资金的流转路径隐蔽,加密货币的去中心化特性成为犯罪团伙规避监管的重要手段。
针对上述案件,迪拜警方表示,将持续加强国际合作与本地监管,全力打击洗钱犯罪。执法部门呼吁公众警惕非法资金流动,积极配合相关调查,共同维护金融体系的稳定与安全。

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